Una de las acusadas fue imputada por el MPF y quedó detenida con prisión preventiva por 60 días por provocar un perjuicio patrimonial de casi $90 millones al adquirir tres vehículos con cheques sin fondos. Otro de los imputados fue capturado en Gualeguaychú y será extraditado a Tucumán, mientras que un tercero permanece prófugo.
Ivana Vanesa Argañaraz (47) está acusada de haber participado, junto a su pareja Jorge Omar Abraham y José Benjamín Zavalía de una maniobra que provocó un perjuicio patrimonial inicial estimado en casi $90 millones a una concesionaria de vehículos de la capital.
La auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás, formuló cargos contra Argañaraz, está imputada como coautora del delito de estafa, en concurso ideal con el delito de pago de cheque sin provisión de fondos.
Una maniobra para aparentar solvencia
De acuerdo a la investigación del MPF, en enero de 2025 los acusados se presentaron en una concesionaria de avenida Néstor Kirchner 3975 de San Miguel de Tucumán. Los imputados se presentaron como titulares de negocios y bienes y refirieron incluso poseer otros emprendimientos en común, aparentando contar con respaldo económico suficiente para concretar las operaciones. Adquirieron una Volkswagen Amarok Extreme 4x4, un Toyota Corolla y un Peugeot 208 Style. Para efectuar los pagos, entregaron cheques correspondientes a la firma INDI S.R.L., de la cual Argañaraz era titular del 50% de las cuotas y cuyo objeto social es un centro de diagnóstico neurofisiológico.
La investigación sostiene que Argañaraz aportó la estructura societaria y la chequera de la empresa firmando la totalidad de los cheques. Abraham, por su parte, recibió esos valores, los firmó y endosó a su nombre para luego entregarlos en la concesionaria. En tanto, Zavalía se presentó como comprador, retiró dos de los vehículos y puso en circulación los cheques como medio de pago. Al momento de ser presentados, los cheques fueron rechazados por falta de fondos, ocasionando el perjuicio patrimonial investigado, que asciende a unos $90 millones.
Avance de la investigación y prisión preventiva
El pasado 4 de septiembre, un juez había ordenado declarar la rebeldía y disponer la captura y detención nacional e internacional de los tres imputados. Argañaraz se presentó voluntariamente ayer ante la Policía, Abraham continúa prófugo, mientras que Zavalía fue detenido el 12 de septiembre en la ciudad de Gualeguaychú (Entre Ríos), cuando presuntamente intentaba escapar hacia Uruguay. Durante ese procedimiento también se secuestró la camioneta Volkswagen Amarok. Según se informó en la audiencia, está previsto que la semana próxima sea extraditado a Tucumán. La representante del MPF agregó que además “resta investigar la participación del santiagueño Ramiro Petros en este hecho”.
Al fundamentar el pedido de prisión preventiva contra Argañaraz, la Fiscalía planteó la necesidad de resguardar la investigación y avanzar con las medidas pendientes. Por su parte, la defensa técnica solicitaba arresto domiciliario pero el juez rechazó los planteos de la defensa y resolvió hacer lugar en todos sus términos a lo solicitado por el MPF y ordenó que la acusada cumpla 60 días de prisión preventiva y dispuso su traslado a una dependencia del Servicio Penitenciario.
La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II, dirigida por Diego Hevia.