Dos hombres, uno de 48 años y otro de 30, irán a prisión tras reconocer su culpabilidad en una serie de estafas cometidas contra comercios entre 2023 y 2025 a través de empresas fantasmas, realizando operaciones por montos superiores a los $170.000.000 de pesos utilizando cheques sin fondos. Se los declaró responsables penales por ser considerados miembros de una asociación ilícita. Contaban con importante estructura que incluía vehículos, lugares para almacenar mercadería y al menos 11 líneas telefónicas con las que operaban, logrando causar un daño patrimonial a las víctimas cometiendo al menos ocho ilícitos similares.
Desde el Centro Judicial Concepción, a cargo de Diego Hevia, se presentaron dos acuerdos de juicio abreviado arribados con Antonio Sebastián Coronel (30) y Jorge Gustavo Gómez (48), imputados como miembros de una banda delictiva dedicada a realizar maniobras fraudulentas en la compra de maquinaria, insumos agrícolas y otros bienes.
Tras reconocer su culpabilidad, ambos fueron condenados como coautores de los delitos de asociación ilícita para cometer defraudaciones y estafas reiteradas.
Por su participación en ocho ilícitos a Coronel se le impuso la pena de cuatro años y ocho meses de cárcel. En tanto que Gómez fue sentenciado a tres años y diez meses de prisión por su participación en cuatro hechos.
De acuerdo a la teoría del caso, eran tres los integrantes de la organización que estafaban a diferentes comercios del sur de la provincia de Tucumán.
El líder de la banda (un hombre de 43 años que se encuentra con prisión preventiva), era quien seleccionaba a la empresa o persona a quien iban a estafar y se comunicaba telefónicamente con los condenados recientemente.
De la investigación participaron miembros del Ministerio Público, peritos expertos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción.
Estafas en serie que detallan los ocho ilícitos:
Hecho 1: En septiembre de 2023 acordaron con una empresa la compra de una cisterna de 2.200 litros por un valor de aproximadamente $5.000.000. Realizaron la operación con la entrega de dos cheques físicos, cada uno por un valor de $1.500.000 y un e-chek por el valor restante, sabiendo que las cuentas corrientes no tendrían fondos al momento del cobro.
Hecho 2: Entre los días 24 y 27 de mayo de 2024 acordaron la compra de un tacho de aceite de 200 litros y otro de 90 litros a un taller mecánico. Para realizar la operación, sostuvieron que venían de parte un conocido productor agrícola. Así retiraron la mercadería con la promesa de pagarla a los pocos días, sin lograr concretar nunca los pagos.
Hecho 3: En el mes de julio de 2024 y luego de realizar varias consultas simulando pertenecer a una empresa con solvencia, compraron en un corralón de la ciudad de Monteros materiales de construcción por la suma de $17.785.000, entregando como pago diferentes cheques electrónicos sin fondos.
Hecho 4: Entre el 16 y 17 de julio de 2024, en nombre de una empresa fantasma, compraron en una firma de Cruz Alta dos casillas rurales entregando comprobantes falsos de cheques electrónicos para cobro diferido.
Hecho 5: En agosto de 2024 estafaron a una empresa de Aguilares con la compra de 10 cubiertas rodado 22 que abonaron con cheques a cobrar en 45 días, los cuales no tenían fondos.
Hecho 6: En el mes de noviembre de 2024 estafaron a una empresa agrícola de la ciudad de Concepción con la compra de insumos por una suma cercana a los $ 20.000.000 millones de pesos.
Hecho 7: En enero de 2025 defraudaron a otra empresa agrícola de Concepción, haciéndose pasar por el hijo de un cliente de la firma. Compraron diferentes herramientas y equipamientos utilizando cheques falsos.
Hecho 8: En febrero de este año una empresa radicada en San Miguel de Tucumán fue víctima de las operaciones ilícitas con la compra de aires acondicionados. Para llevar a cabo su cometido simularon ser una empresa contratista, entregando comprobantes falsos de operaciones bancarias con cheques sin fondos.