Un tucumano de 48 años fingió representar a una fábrica de semirremolques para vender unidades a una firma minera de Catamarca. Cobró el dinero, pagó con cheques sin fondos y la Justicia terminó secuestrando los vehículos. El Ministerio Fiscal le formuló cargos en su contra.
El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila, quien fue representado por el auxiliar de fiscal Rogelio Rodriguez del Busto en la audiencia de formulación de cargos y medidas de coerción.
El representante fiscal formuló cargos en contra del sujeto de 48 años, por el delito calificado como estafas en calidad de autor, requiriendo en su contra, por el plazo de seis meses, una serie de medidas para que el mismo permanezca sujeto al proceso, entre ellas: permanecer a disposición de las autoridades, no entorpecer la investigación y mantener domicilio.
El hecho
De acuerdo a la acusación, en noviembre de 2024, en circunstancias en que la firma LIEX S.A. se encontraba llevando adelante un proceso de adquisición de semirremolques destinados al proyecto minero “Tres Quebradas”, ubicado en la localidad de Fiambalá, provincia de Catamarca, fue que el acusado, actuando comercialmente bajo el nombre “TRANSPORTE SANTINO”, se presentó ante representantes de dicha empresa ofreciendo para su venta semirremolques fabricados por la firma IDERO S.R.L., generando la apariencia de encontrarse autorizado para comercializar sus productos y canalizar dicha operación.
En ese contexto, y con la finalidad de consolidar dicha apariencia y generar confianza en LIEX S.A. para que concretara la operación a través suyo, el mismo gestionó ante representantes de IDERO S.R.L. que, frente a una eventual consulta de LIEX S.A., lo presentaran como representante o intermediario autorizado de la firma fabricante, pese a no revestir formalmente tal carácter, valiéndose para obtener dicha conformidad de la expectativa comercial que había generado ante IDERO S.R.L. al manifestar que la operación podría comprender la adquisición de aproximadamente cincuenta semirremolques.
Así, cuando en fecha 19 de noviembre de 2024 personal de LIEX S.A., procurando verificar la vinculación comercial que USTED invocaba, se comunicó directamente con IDERO S.R.L., consultando si podía adquirir las unidades directamente de fábrica o si debía canalizar la operación a través de “SANTINO”, desde IDERO S.R.L. se confirmó la intermediación que USTED previamente había gestionado, circunstancia que el acusado utilizó para afianzar la confianza de LIEX S.A. y lograr que continuara la operación comercial a través suyo.
De este modo, logró que LIEX S.A. resolviera adquirirle dos semirremolques nuevos marca IDERO, aceptando la correspondiente orden de compra y emitiendo en fecha 28 de noviembre de 2024, las facturas correspondientes a dichas unidades.
Como consecuencia del engaño desplegado y confiando LIEX S.A. que el imputado se encontraba en condiciones de adquirir y entregar regularmente las unidades ofrecidas, en fecha 29 de noviembre de 2024 dicha empresa efectuó a su favor el pago convenido, mediante una transferencia bancaria por la suma de $106.723.950 desde su cuenta corriente en pesos del Banco BBVA hacia la cuenta del Banco Santander, de su exclusiva titularidad, suma que fue efectivamente acreditada en dicha cuenta.
No obstante haber recibido de LIEX S.A. el precio de las unidades, el supuesto intermediario no destinó esos fondos al pago de los semirremolques a IDERO S.R.L., sino que dispuso de ellos para otros fines y recién con posterioridad, el 19 de diciembre de 2024, entregó a la fabricante ocho cheques de pago diferido de su cuenta del Banco Santander, cada uno por la suma de $12.000.000, cuyos vencimientos se extendían entre los meses de febrero y septiembre de 2025, valores que posteriormente comenzaron a ser rechazados por falta de fondos y fueron sucesivamente sustituidos por otros cheques y ECHEQs igualmente impagos.
Mediante dicha maniobra el procesado consiguió que LIEX S.A. efectuara una disposición patrimonial de $106.723.950 a su favor bajo la creencia de que se encontraba adquiriendo regularmente dos semirremolques IDERO a través de quien aparecía autorizado para comercializarlos y en condiciones de cumplir la operación, cuando en realidad el mismo no abonó a la fabricante el precio correspondiente a las unidades, las cuales, si bien fueron finalmente entregadas a LIEX S.A. en el mes de marzo de 2025, posteriormente fueron secuestradas mediante orden de allanamiento y secuestro, ocasionando de ese modo un perjuicio patrimonial a LIEX S.A.