Desde que tomó estado público este hecho, a la fecha, la fiscalía recepcionó ocho denuncias que fueron analizadas. Según fuentes del caso, en ellas se mencionan a diferentes personas que habrían atraído a otras a participar en lo que aparentaba ser una plataforma de inversiones y trading, en el que intervenía un grupo denominado PEAK CAPITAL. En todos los casos los puntos de conexión eran la captación de fondos privados, un trader denominado Wendy, y el uso de la plataforma en cuestión.
"Por medio de un token crearon una moneda digital inexistente en cuanto al sustento económico y financiero, porque solo se financiaba a través de las personas que ponían dinero. Más invertían, más subía la moneda pero en el momento que la gente quiso sacar su dinero, la moneda caía", explicó Alfredo Aydar, abogado querellante de 50 damnificados.
Por último, dijo que "el único avance real que estamos viendo es que pasó a jurisdicción federal y nosotros entre hoy y mañana vamos a presentar las querellas criminales pidiendo una batería de medidas".
