Para hacer frente a la deuda contraída con el FMI, el bloque de senadores del Frente de Todos elaboró un proyecto de ley para crear un Fondo Nacional con recursos que surjan de una alícuota que se aplicará a los bienes en el exterior que no hayan sido declarados ante la AFIP.
José Sbatella, ex titular de la Unidad de Información Financiera, dialogó con LV12 Radio Independencia para referirse a este tema. "Es importante resaltar el contexto de esta medida, en función de que, a diciembre del año pasado la ex presidenta Cristina Kirchner planteó una situación de dónde sacar los fondos para pagarle al FMI y dijo que había mucha plata afuera, que no eran dólares lo que faltaban, sino que los dólares estaban afuera", comenzó diciendo.
El ex titular de la UIF explicó que esa situación implica, desde el punto de vista institucional, que los organismos que están con responsabilidad en el control del sector financiero (Banco Central, Comisión Nacional de Valores, AFIP y la UIF) tendrían que hacer operativo ese sistema en función de las atribuciones que tienen. "Es cierto que las leyes están y hay atribuciones que en un momento de preocupación por este tema que fue la gestión que hubo del 2010 al 2015 permitía una comunicación, sanciones muy fuertes y causas grandes contra bancos", explicó.
"Esa situación institucional tuvo una política en el caso del gobierno de Macri que fue desguazar todo ese sistema y culminó con un blanqueo donde se ingresaron fondos pero no los trajeron a la Argentina".
Por otro lado, Sbatella dijo que "como había una inacción, me parece muy interesante que el poder legislativo, que no está al mando de eso pero que está obligado a funcionar, lance una ley que abarca algo que no estaba afectado por ninguna situación urgente pero que es muy importante que son los fondos provenientes de delito de lavado de dinero. Esto no es sólo la evasión. La evasión es un delito precedente del lavado de dinero y todo el dinero que está depositado afuera que no tiene explicación, pueden venir de la evasión pero también pueden venir de otros delitos. Hay trata de persona, hay narcotráfico".
"Esto es un intento de parar eso con una situación novedosa porque utiliza la figura del arrepentido, cosa que en el mundo se utiliza en todos lados pero que acá en Argentina se utilizó mal para hacer persecución política en el periodo de Macri".
Por último, Sbatella se refirió a la situación del vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rozenkrantz, quien transfirió a una cuenta en Estados Unidos 650 mil dólares el 12 de agosto de 2019, el día siguiente a las PASO en las que el candidato de Juntos por el Cambio, el entonces presidente Mauricio Macri, perdió por 16 puntos frente al postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández. "Entiendo que no pueden ser tan impunes de no haberlo declarado porque justamente Rozenkrantz es asesor de empresas y ha hecho estas cosas. Él debería haberse cubierto", cerró.