La Cámara Federal de La Plata determinó que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, sea quien lleve adelante la investigación, ante la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la financiera Sur Finanzas, vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La denuncia de ARCA apunta a una estructura financiera que habría movilizado cerca de $880.000 millones entre 2022 y 2025.
El foco estaría puesto en la utilización de sujetos fiscales, muchos de ellos monotributistas de bajo rango, que realizaron movimientos millonarios que no coinciden con su capacidad económica.
La Justicia sospecha que Sur Finanzas funcionó como un engranaje para blanquear fondos provenientes de actividades ilícitas, vinculando en el camino a pases de jugadores y contratos de sponsoreo.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, junto al financista Ariel Vallejo.
Sur Finanzas y la retención indebida de aportes
La financiera patrocinó clubes y torneos, pero está bajo sospecha por operaciones irregulares. Hubo más de 30 allanamientos en sedes de la AFA, la Liga Profesional y 18 clubes, con secuestros de documentación, computadoras y celulares. También procesaron con prisión domiciliaria a la tesorera de Sur Finanzas y dos empleados por encubrimiento.
En las últimas horas, por orden de la jueza María Servini, allanaron casa de la mamá del financista Ariel Vallejo( Sur Finanzas) en Banfield. El operativo lo lleva a cabo la Policía Federal Argentina (PFA) por supuesto fraude con la compra de dólares oficiales sin justificación, maniobra conocida como “rulo” cambiario, por la que se compran dólares que se venden a un precio mucho más alto.