NACIONALES El juez Federico Villena investigará la denuncia de ARCA contra Sur Finanzas Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, está sospechado de presunto lavado de dinero. Vínculos con AFA.
NACIONALES Allanaron Sur Finanzas en una causa por maniobras con USD 1.400 millones La jueza federal María Servini dispuso procedimientos en CABA y el conurbano para investigar la compra irregular de dólares durante 2023, cuando regían restricciones cambiarias.
NACIONALES Caso Sur Finanzas: la tesorera quedó detenida por encubrimiento La tesorera de la financiera Sur Finanzas, quedó detenida tras un allanamiento realizado en un galpón en la localidad de Lomas de Zamora.
NACIONALES La Justicia Federal volvió a allanar oficinas vinculadas a Sur Finanzas Son nueve los objetivos requisados este miércoles, entre sedes de la financiera de Ariel Vallejo y domicilios privados. También se ordenó abrir cajas de seguridad en bancos, en el marco de una causa por presunto lavado.
DEPORTES La financiera relacionada a "Chiqui" Tapia fue allanada La Justicia federal investiga a Sur Finanzas por presunto lavado vinculado a pases de futbolistas. La firma operaba con varios clubes y tenía vínculos directos con Claudio Tapia.
